召开董事会会议通知【精品多篇】

关于召开董事会会议通知 篇一

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

xx市xx股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于二〇xx年五月二十八日以电子邮件方式发出，会议于二〇xx年六月一日上午10:00在xx市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号xx创新产业园3号楼6楼会议室以现场会议及通讯方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由xx先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

同意选举xx先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。

同意选举全xx先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员和召集人的议案》。

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作条例相关规定，公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。同意选举以下董事为各专门委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止：

（一）董事会战略发展委员会

召集人：

成 员：

（二）董事会提名委员会

召集人：

成 员：

（三）董事会薪酬与考核委员会

召集人：

成 员：

（四）董事会审计委员会

召集人：

成 员：

四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定续聘康健先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事对该议案发表了明确的同意意见。详情请见 2016 年 6 月 2 日刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定续聘严志荣先生为公司副总经理、财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事对该议案发表了明确的同意意见。详情请见 2016 年 6 月 2 日刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

六、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《xx证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定聘任罗希文女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

详情请见 2016 年 6 月 2 日刊载于巨潮资讯网的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（编号为：2016-065）。

七、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘并确定公司2015年度审计机构及报酬的议案》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验，自2011年起持续为公司提供年度审计服务，能够遵循相关准则，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见，其审计结果客观、公正、公允地反映了公司财务状况。因此，拟续聘并确认天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告及内部控制的。审计机构，审计费用共60万元（含税）。

独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，详情请见2016年6月2日刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交2016年第四次临时股东大会审议。

八、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提议召开2016年第四次临时股东大会的议案》。

《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-066）于2016年6月2日刊载于的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

特此公告。

xx市xx股份有限公司

董 事 会

二○xx年六月二日

其他 篇二

（一）会议联系方式

会议联系电话：

会议联系传真：

会议联系人：

公告编号：2016-003

（二）会议费用：与会人员食宿与交通费自理。

会议召开基本情况 篇三

（一）股东大会届次

本次会议为2016年第一次临时股东会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已在2016 年3 月23 日公司第一届董事会第三次会议通过，本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2016 年4月 7 日上午9:00

结束时间： 2016年4月7日上午10:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

公告编号：2016-003

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年4月1日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的'投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室。

临时董事会会议通知 篇四

刘xx：

根据董事xx的提议，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，现决定于20xx年7月7日10时在公司会议室召开青岛际通铅笔有限公司临时董事会会议，主要议题：

1、关于公司法定代表人任免事项

2、关于公司经理任免事宜。若到时未出席，视为对董事会决议的认可。

特此公告

董事：xx

20xx年6月17日

临时董事会会议通知 篇五

根据《公司法》《公司章程》的规定及公司实际情况，现定于20xx年10月16日上午9:00在公司会议室由董事长主持召开临时股东会会议，审议公司股东张xx将在公司的全部股权以原值对外转让的议案。同日，由股东审议成立新股东会的议案及章程修正案。

请各位股东按时参加会议。

山东xx集团铸造焦有限公司 董事会

20xx年9月27日