董事会议通知精品多篇

董事会议通知 篇一

尊敬的各位董事：

根据公司章程规定和实际经营情况，经与董事会成员协商，定于20xx年3月27日上午九点在安华发展大厦七层会议室以现场会议方式召开公司第二届董事会第二次会议，会议主要议题：

一、讨论决定公司高级管理人员聘任；

二、审议批准公司财务管理制度；

三、审议批准公司总经理办公会议事规则；

四、审议制订公司本级20xx年度财务预算方案；

五、审议批准《关于天津蓟县东后子峪矿区治理及湖北十堰矿产资源开发项目投资方案》。

特此通知！

中国安华集团有限公司

董事会议通知 篇二

各位董事会成员、监事会主席：

根据公司实际，现决定于x月x日x时在xxx会议室召开董事会，主要议题：xxxxxxx。请届时按时参加。

特此通知。

xxxx公司

董事长：xxxx

20xx年X月XX日

董事会议通知 篇三

尊敬的陈xx董事：

xx市xx农村信用联社股份有限公司定于20xx年4月25日上午9：00在xx联社四楼会议室召开第一届董事会第二次会议，请您准时参会。

会议议程：

1、通过监票人、计票人、唱票人人选；

2、通过崔文霄副主任、孙昉晖董事会秘书拟任人的'决议；

3、通过董事会各专门委员会机构设置及人员构成方案的决议；

4、审议通过20xx年业务经营计划、监管指标（草案）；

5、通过《xx市矿区农村信用联社股份有限公司职能部门设置和职责分工》（修订案）的决议；

6、审议通过20xx年财务预算方案（草案）；

7、审议通过20xx年度利润分配方案（草案）；

8、通报20xx年1季度经营情况。

会后，请于11：00在营业部门前参加开业典礼！

xx市xx农村信用联社股份有限公司

二〇xx年四月十五日

董事会议通知 篇四

xx：

根据董事xx的提议，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，现决定于20xx年7月7日10时在公司会议室召开青岛xx铅笔有限公司临时董事会会议，主要议题：

1、关于公司法定代表人任免事项

2、关于公司经理任免事宜。若到时未出席，视为对董事会决议的认可。

特此公告

董事：xx

20xx年6月17日

董事会议通知 篇五

各位董事会成员、监事会主席：

根据公司实际，现决定于x月x日x时在xxx会议室召开董事会，主要议题：xxxxxxx。请届时按时参加。

特此通知。

董事长：xxxx

20xx年X月XX日

董事会议通知 篇六

各位董事会成员、监事会主席:

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，现决定于 年 月 日 时在 会议室召开董事会会议，具体事项:

一、会议时间、地点:

1、会议时间:

2、会议地点:

二、主要议题:

1、。.。.

2、。.。.

三、会议出席对象:

四、会议登记事项:

1、登记时间:

2、登记地点:

3、登记方法:

五、其它事项:

会议联系方式:

联系人:

电话

请届时按时参加。

特此通知。

董事长:

年 月 日